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明安:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:明安國際企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司「103年度個體財務報告及合併財務報告」案。(2)通過本公司「盈餘分派議案」。(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。(5)修訂「公司章程」案。(6)修訂本公司之「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)召集本公司104年股東常會相關事宜案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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