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矽格:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)上午9點整4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告書。(2)監察人查核103年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證金額及資金貸與他人報告。(4)本公司庫藏股執行情形報告。二、承認事項:(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國103年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)討論資本公積發放現金案。(2)修訂『股東會議事規則』案。四、其他議案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:一、103年度合併財務報告(1)營業收入:新台幣5,228,447仟元 (2)營業毛利淨額:新台幣1,706,148仟元(3)營業利益:新台幣1,147,289仟元 (4)稅前淨利:新台幣1,240,348仟元(5)本期淨利:新台幣1,021,697仟元 (6)基本每股盈餘:新台幣2.90元二、董事會擬議發放股東現金每股約2.10元(總額NT$762,481,740);發放方式為(1)盈餘配發股東現金股利NT$381,240,870(每股配發現金約1.05元)(2)資本公積發放現金NT$381,240,870(每股配發現金約1.05元)

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