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偉盟:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號(圓山大飯店崑崙廳)4.召集事由:一、報告事項(一) 本公司103年度營業報告。(二) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(三) 公司債募集及執行情形報告。(四) 訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(一) 本公司103年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司103年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(一) 修正公司章程案。(二) 修正本公司「股東會議事規則」案。(三) 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 改選董事及監察人案。(五) 解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人提名之期間為104/03/23~104/04/02。

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