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聚隆:公告本公司第九屆第十九次董事會議重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/092.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下: (1)本公司前次董事會(民國104年02月03日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司從事衍生性商品報告案。 (5)本公司民國103年度營業報告。 (6)本公司民國103年度財務報表及合併財務報表承認案。 (7)本公司民國103年度盈餘分配承認案。 民國103年度發放現金股利,每股0.5元 。 (8)通過選舉第十屆董事及監察人案。 (9)通過提名獨立董事候選人名單。 (10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (11)通過召開本公司民國104年股東常會日期及相關事宜案。 股東常會日期訂於民國104年05月25日召開。 (12)通過訂定本公司民國104年股東常會議事中受理股東提案權及 獨立董事候選人提名之受理期間及受理處所。 (13)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國103年度董、監事酬勞及 員工紅利分配案。 (14)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。 (15)通過本公司內部控制改進情形。 (16)通過本公司民國104年第一季融資貸款及授信借款案。 (17)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。 (18)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司解除背書保證案。

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