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明揚:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.09 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/092.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:(1)通過本公司一O四年營運計畫案。(2)通過一O三年度營業報告案。(3)通過一O三年度財務報告案。(4)通過一O三年度盈餘分派案。(5)通過一O三年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。(6)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性評估案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」部分條文案。(8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(9)通過全面改選董事及監察人案。(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。(11)通過提名獨立董事候選人三名案。(12)通過受理股東提名公告、審查標準及作業流程案。(13)通過召集本公司民國一O四年股東常會相關事宜案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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