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家登精密:本公司董事會決議召開民國104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/092.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點: 本公司新北市土城區中央路四段二號九樓 教育訓練中心4.召集事由:一、報告事項:1.本公司民國一○三年度營業報告。2.監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。3.公司債執行情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」案。 二、承認事項:1.本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一○三年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1.辦理一○四年度現金增資案。2.改選董事及監察人案。3.解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○四年三月 三十日起至民國一○四年五月二十八日止停止轉換。二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,本公司訂定於民國一○四年 三月十日起至三月十九日止,每日上午9:00至下午17:30,受理持股百分之一 以上股東提案及獨立董事提名。受理地點為:新北市土城區 中央路四段二號九樓財務部,電話:(○二)二二六八九一四一。

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