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南光:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜及國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一) 103年度營業及財務報告。(二) 審計委員會審查103年度決算表冊報告。(三) 本公司發行國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。(四) 訂定「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。(五)公司買回股份執行情形報告。二、承認事項:(一) 提請承認103年度營業報告書及財務報表案。(二) 提請承認103年度盈餘分配案。三、討論事項:(一) 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」案。(二) 修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。(三) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四) 修訂本公司「董事選任程式」案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,本公司擬定於104年3月20日起至104年3月30日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。受理提案處所:南光化學製藥股份有限公司財務部(地址:台南市新化區中山路1001號)。二、依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第九條規定,可轉換公司債自104年03月29日至104年05月27日停止轉換。

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