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中化合成:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)其他報告。(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司章程部份條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:1.依公司法172之1條規定,股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司擬定於104年4月13日起至104 年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續。另請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:中化合成生技股份有限公司(地址:新北市樹林區東興街1號,電話:02-86843318分機839)。2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為104年5月19日至104年6月15日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址:www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。

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