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冠德:代子公司環球購物中心股份有限公司(以下簡稱本公司)公告董事會召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段7號24樓本公司會議室4.召集事由: 1. 報告事項: (1) 本公司一O三年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。 2. 承認事項: (1) 本公司一O三年度決算表冊案。 (2) 本公司一O三年度盈餘分配案。 3. 選舉事項: 本公司第五屆董事及監察人選舉案。 4. 討論事項: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 5. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本次股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案 內容不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東, 請於104年5月19日起至104年5月29日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或簽名 後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司 (106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處),本公司將彙總所有提案,並 檢核 貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內 函覆。(2)依公司法第一六五條規定,自104年5月26日起至104年6月24日止停止股票過戶登記 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,現場過戶請於最後過戶日104年5月25日 (星期一)下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段131號,電話: (02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日104年5月25日郵戳日期 為憑。(3)開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司 查詢。

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