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全台:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號4.召集事由:一、報告事項 (1) 103年度營業報告。 (2) 監察人審查103年度決算表冊審查報告。 (3) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項 (1) 103年度營業告書及財務報表案。 (2) 103年度盈虧撥補案。三、選舉事項 (1) 董事及監察人選舉案。四、討論事項 (1) 解除第八屆董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限。(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年3月28日起至104年4月8日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國104年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『侯選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:(全台晶像股份有限公司 股務部,高雄市高雄加工出口區中一路五號)

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