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森寶:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/05/273.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○三年度營業報告。2.一○三年度監察人查核報告。3.一○三年度背書保證執行情形報告。4.一○三年度轉投資情形報告。5.修訂「企業社會責任實務守則」。6.修訂「公司治理守則」。7.修訂「道德行為準則」。8.修訂「誠信經營作業程式及行為指南」。(二)承認事項1.一○三年度營業報告書及財務報表案。2.一○三年度虧損撥補案。(一)討論事項一1.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。3.修訂本公司「公司章程」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(二)選舉事項1.全面改選董事及監察人案。(三)討論事項二1.解除新任董事之競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/296.停止過戶截止日期:104/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:桃園市蘆竹區南崁里民權路50號),受理期間自104年3月23日至103年4月1日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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