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F-光麗:本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心第一教室(地址:台南市南門路261號)4.召集事由: 一.報告事項: 1.本公司2014年度營業報告書。 2.2014年度審計委員會審查報告。 3.2014年度資金貸與他人情形報告。 4.修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」。 5.修訂本公司「誠信經營守則」。 二.承認及討論事項: 1.提請承認本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案。 2.提請承認本公司2014年度盈餘分配案。 3.修訂本公司章程案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」。 三.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

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