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全台:公告本公司第七屆第十三次董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:全台晶像股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司召開第七屆第十三次董事會重大決議事項8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:一、通過本公司104年度營業計劃案。二、通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(1)103年度合併財務報表(單位:新台幣仟元)營業收入 3,919,890營業毛利 567,716營業淨利 114,402本期淨利 169,993本期綜合損益總額 179,276本期淨利歸屬於母公司業主 170,881基本每股盈餘(單位:元) 0.79(2)103年度個體財務報表(單位:新台幣仟元)營業收入淨額 3,808,981已實現營業毛利 461,678營業淨利 133,902本期淨利 170,881本期綜合損益總額 180,021基本每股盈餘(單位:元) 0.79三、通過本公司獨立董事侯選人名單。四、通過本公司董事及監察人選舉案。五、通過本公司解除第八屆董事之競業禁止限制案。六、通過本公司103年度自行評估暨出具內部控制聲明書。七、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。八、修訂本公司「公司治理實務守則」案。九、修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營管理辦法」案。十、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度新增及續約案。十一、通過本公司104年董事長報酬調整及經理人調薪討論案。

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