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森寶:公告本公司第六屆第二十一次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:森寶開發股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項董事會決議日期:104/03/061.通過本公司一○三年度「內部控制制度聲明書」案。2.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案,並提請股東會討論。3.通過修訂「取得或處分資產處理程式」案,並提請股東會討論。4.通過修訂「轉投資事業管理辦法」案。5.通過廢止「投資管理辦法」案。6.通過修訂內部控制制度案。7.通過修訂「公司章程」案,並提請股東會討論。8.通過修訂「股東會議事規則」案,並提請股東會討論。9.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案,並提請股東會討論。10.通過本公司一○四年度購買董監事責任保險案。11.通過會計師獨立性評估暨委任案。12.通過本公司一○三年度財務報表及營業報告書案,並提請股東會承認。13.通過本公司一○三年度虧損撥補案,並提請股東會承認。14.通過提前全面改選董事及監察人案。15.通過董事會提名獨立董事候選人名單案。16.通過解除新任董事之競業禁止案,並提請股東會討論。17.通過召集本公司一○四年股東常會相關事宜案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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