回到頂端
|||

蕃新聞

千興:本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/04/213.股東會召開地點:台南市麻豆區小埤里工業路222號4.召集事由:一.報告事項:(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告(4)訂定本公司「董事道德行為準則」報告(5)訂定本公司「員工從業道德行為準則」報告(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告二.承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司103年度虧損撥補案三.討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四.選舉事項:改選董事案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/02/216.停止過戶截止日期:104/04/217.其他應敘明事項:無

社群留言