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超豐電子:公告本公司第七屆第十六次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/062.公司名稱:超豐電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第七屆第十六次董事會重要決議摘要如下: 一、通過104年營運計劃案。 二、通過本公司103年度營業報告書及財務報告案。 三、通過本公司內部控制制度聲明書案。 四、通過修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度案及增訂 辦法案。 五、通過本公司103年度盈餘分配案。 六、通過本公司章程修訂案。 七、討論104年度股東常會召開事宜。 八、改選董事及監察人案。 九、通過解除新任董事及法人董事代表人之競業禁止。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:103年度財務報告主要內容如下: (單位:新台幣仟元) 103年 102年(1)營業收入: 10,332,739 9,192,401(2)營業毛利: 2,871,502 2,181,390(3)營業淨利: 2,467,139 1,768,556(4)稅前淨利: 2,567,119 1,834,309(5)本期淨利: 2,261,274 1,615,450(6)基本每股盈餘: 3.98 2.91

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