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健鼎科技:董事會決議104年股東常會召集相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 平鎮工業區管理中心會議室4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司103年度營業報告。 (二)監察人審查103年度決算表冊。 (三)報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。 (四)報告本公司訂定公司治理相關規範情形。二、承認事項: (一)承認本公司103年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項: (一)修訂本公司章程部份條文案。 (二)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程式之部分條文案。四、選舉事項:本公司董事及監察人改選案。五、其他討論事項:解除本公司董事競業之限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:股東提案及提名受理期間:104/04/17~104/04/27股東提案及提名受理地點: 健鼎科技股份有限公司(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日為104年4月26日,適逢星期例假日,故請提前於104年4月24日(星期五16:30前)前親臨本@公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,郵寄過戶者以104年4月26日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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