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易福:更正公告本公司董事會決議召開股東會日期相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/062.股東會召開日期:104/04/203.股東會召開地點:台北市松江路162號地下二樓4.召集事由: 一、報告事項 (1)、103年度營業報告書及健全營運計畫執行情形。 (2)、103年度監察人查核報告書。 (3)、103年度背書保證總額及資金貸與他人總額。 二、承認事項 (1)、103年度營業報告書及財務報表案。 (2)、103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (1)、公司更名案。 (2)、修訂「公司章程」案。 (3)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)、選舉董事及監察人案。 (5)、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)、修訂「取得或處分資產作業程式」案。 (7)、修訂「誠信經營守則」案。 (8)、修訂「道德行為準則」案。 (9)、修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:104/02/206.停止過戶截止日期:104/04/207.其他應敘明事項:無。

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