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榮輪科技:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.05 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/03/052.發生緣由:董事會決議日期:104/03/05股東會召開日期:104/06/24股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○三年度背書保證情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)本公司董事及監察人全面改選案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自104/04/26起至104/06/24止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下:(1)受理期間:自104年4月17日起至104年4月27日下午五時止。(2)受理地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,電話:04-7685007。(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單,並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明檔案。(二)受理股東書面提案相關事項如下:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。本公司自104年4月17日起至104年4月27日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(三)關於本公司103年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

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