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中裕新藥:公告本公司董事會決議召開民國一○四年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.04 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/042.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告及一○四年營業計畫報告(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告(三)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告案(五)修訂本公司「董監事薪酬管理辦法」報告案二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案(二)一○三年度虧損撥補案三、討論事項(一) 修訂本公司章程部分條文案(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(三) 解除董事競業禁止之限制案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自104年3月23日起至104年4月02日止,凡有意提案之股東,務請於103年4月02日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區瑞光路607號3樓,電話:02-26580058,分機:103)。

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