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美時製藥:公告本公司董事會決議召開104年第二次股東臨時會及獨立董事提名相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.04 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/032.股東臨時會召開日期:104/04/233.股東臨時會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心)4.召集事由:一、選舉事項: 1.增選董事一席及獨立董事一席二、討論事項: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。 5.本公司擬辦理現金增資案。5.停止過戶起始日期:104/03/256.停止過戶截止日期:104/04/237.其他應敘明事項:一、受理獨立董事候選人提名 1.受理獨立董事候選人提名期間:自104年3月16日起至104年3月25日止。 2.獨立董事應選名額:1人,受理獨立董事候選人提名處所:本公司廠區 (地址:南投市成功一路30號)

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