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智崴資訊:公告本公司召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:高雄市苓雅區自強三路1號42樓(君鴻國際酒店珊瑚廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人查核報告書。(3)可轉換公司債轉換募集發行情形。(二)承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)103年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:受理股東提案作業流程及審查標準:(1)作業流程依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司自104年3月13日起至104年3月22日止,每營業日上午9點至下午5點接受書面提案,每一股東以提一議案為限,提案超過一項者,均不列入議案。凡有意提案之股東務請於期限前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理場所:高雄市前鎮區復興四路9號4樓。(2)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

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