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義隆:董事會決議召開股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.03 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/032.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)報告本公司一○三年度營業狀況。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)員工認股權憑證發行情形報告。(四)庫藏股執行情形報告。(五)訂定公司誠信經營守則報告。(六)訂定道德行為準則報告。(七)訂定企業社會責任實務守則。二、承認事項(一)承認一○三年度決算表冊案。(二)承認一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)討論資本公積配發現金案(二)修訂本公司章程案(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(四)修訂「股東會議事規則」案(五)修訂「取得或處分資產處理程式辦法」案(六)修訂「資金貸與他人作業程式」案(七)修訂「背書保證辦法」案四、選舉事項改選本公司第八屆董事案五、其他議案及臨時動議解除董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:民國104年3月23日起至104年4月2日止為受理股東提案期間,受理處所為義隆電子股份有限公司(地址:新竹科學園區新竹縣創新一路12號,104年3月23日早上九時起至104年4月2日下午五時止)。

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