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迅得:董事會決議召開一○四年股東常會公告-更正召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.03 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/022.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司103年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司103年度決算表冊。 (3)增訂本公司「道德行為準則」案。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。二.承認事項: (1)本公司103年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案三.討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。四.臨1時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:無

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