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智泰科技:本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.02 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/022.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.董事會議事規則修訂報告。(二)承認事項 1.承認本公司民國103年度財務報告書及決算表冊案。 2.承認本公司民國103年度盈餘分派案。(三)討論事項 1.本公司章程修訂案。 2.董監選舉辦法修訂案。 3.股東會議事規則修訂案。(四)選舉事項 1.本公司第六屆董事及監察人全面改選案。(五)其它議案 1.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:無。

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