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台微體:公告本公司董事會決議104年股東常會召集事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/262.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2F4.召集事由:1.報告事項A.一O三年度營業報告。B.監察人一O三年度決算表冊之審查報告。C.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。2.承認事項A.承認一O三年度財務報告暨營業報告書。B.承認一O三年度盈虧撥補案。3.討論事項A.討論修訂本公司「公司章程」案。B.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年04月17日起至民國104年04月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年04月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理股東提案處所:台灣微脂體股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3號11F之1)三、本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。四、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。

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