德專案查逃漏稅比照究辦組織犯罪

中央商情網

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11 年前

（中央社記者林琳柏林2015年2月26日專電）德國警方為調查一些盧森堡銀行的德國分行、律師及資金管理人涉嫌協助德國納稅人逃稅，在杜塞道夫成立了「組織犯罪及稅務詐欺」調查小組，並根據掌握的資訊展開突擊搜查行動。

德國媒體指出，調查小組本週在北萊因邦、黑森邦和萊因-法耳次邦針對可能涉及稅務詐欺的銀行辦公室及私宅進行搜查。其中，德國第2大的商業銀行（Commerzbank）也成了偵辦的主要對象。

根據「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）報導，警方已掌握數百筆可能涉及稅務詐欺的資料，有些還可能捲入洗錢問題。這些資料內容包括有關人頭帳戶和公司的電子郵件，而逃漏稅的問題甚至可追溯到2005年。

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