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湯石照明:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/262.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓4.召集事由:一、報告事項:(一) 103年度營運狀況報告案。(二) 監察人審查103年度決算表冊報告案。二、承認事項:(一) 承認103年度營業報告書及財務報告案。(二) 承認103年度盈餘分派案。三、選舉事項(一)本公司獨立董事增補選案。四、討論事項(一) 盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。(二) 修訂本公司「公司章程」案。(三) 修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。(四) 修訂本公司「股東會議事規範」案。(五) 解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無。

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