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康舒:董事會決議召集104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/262.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路三段159號。4.召集事由:一、報告事項1、一○三年度營業報告暨一○四年度營運展望。2、監察人審查一○三年度決算表冊。二、承認事項1、一○三年度決算表冊,提請 承認案。2、一○三年度盈餘分配,提請 承認案。三、討論暨選舉事項1、擬修訂「公司章程」,提請 公決案。2、擬選舉第十八屆董事、監察人,提請 選舉案。3、擬請解除本公司董事競業禁止之限制,提請 公決案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1、第192條之1、第216條之1及相關法令規定受理股東提案暨董 事及監察人候選人提名(應選名額:董事九人《含獨立董事三人》及監察人三人), 受理期間:104年4月2日起至104年4月13日止每日上午9時至下午5時,受理處所:本 公司股務課(地址:新北市淡水區淡金路3段159號,電話:02-26217672)。2、員工認股權停止行使認股期間:104年4月19日起至104年6月17日止。3、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將 載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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