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友華:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/262.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:PIP國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)其他報告事項2.承認事項(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表等(2)承認本公司103年度盈餘分配表3.討論事項(1)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案(3)擬訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:1.有關盈餘分派案相關內容,本公司將於股東常會開會前40日, 召開董事會通過後另行公告。2.受理股東提案期間:自104年04月24日至05月04日止。3.受理提案地點:台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務中心), 電話:(02)2755-4881。4.若於受理提案期間無股東提案者,毋庸再行召開董事會。

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