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F-環宇:本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.26 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:104/02/252.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股股份有限公司中華民國境內(國內)第二次無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣參億元為上限,並於限額內授權董事長視實際需要調整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:按票面金額十足發行6.發行期間:自發行日起三年到期7.發行利率:票面年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債,故不適用9.募得價款之用途及運用計畫:購買機器設備、購置廠房及辦公室與充實營運資金10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷11.公司債受託人:玉山商業銀行信託部12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。17.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。18.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告之。21.其他應敘明事項:(1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債如遇第一次有擔保轉換公司債洽擔保銀行申請保證額度有不足三億時,授權董事長全權處理,調整國內第二次無擔保轉換公司債,使合計發行總額以新台幣陸億元為上限。(2)本次發行相關事項之實際議定,如經主管機關修正或為因應客觀環境需要修正時,擬授權董事長全權處理。本次發行之國內無擔保轉換公司債待經相關主管機關核准募集發行後,上述未定之發行條件待確定,再行公告之。

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