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橋椿:本公司董事會決議召開股東常會第二次公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓4.召集事由: 一、報告事項 (1)103年度營業狀況。 (2)審計委員會審查103年度決算表冊。 (3)發行2014年度限制員工權利新股執行情形。 (4)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文。 (5)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。 (6)制定「道德行為準則」。 (7)其他報告事項。 二、承認事項     (1)本公司103年度決算表冊(含個體財務報表及合併財務報表)承認案, 提請 承認。 (2)本公司103年度盈餘分配案,提請 承認。 三、討論事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 公決。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,提請 公決。 (3)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案,提請 公決。 (4)擬發行2015年度限制員工權利新股案,提請 公決。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/026.停止過戶截止日期:104/04/307.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

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