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聯陽:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室4.召集事由:一、報告事項:(1).一○三年度營業報告。(2).審計委員會審查一○三年度決算報告。(3).限制員工權利新股發行情形報告。(4).訂定「誠信經營作業程式及行為指南」,及「企業社會責任實務守則」。二、承認事項:(1).一○三年度營業報告書、財務報表。(2).一○三年度盈餘分配案。三、討論事項:(1).修訂本公司章程。(2).訂定資金貸與他人作業程式及背書保證作業程式。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:因最後過戶日104年4月18日適逢星期例假日,故現場過戶提前至104年4月17日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。

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