寶雅：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台南市民族路三段74號(本公司6樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項： (1)103年度營業報告書。 (2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。 (3)修正「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (4)修正「誠信經營守則」部分條文案。 (5)修正「誠信經營作業程式及行為指南」部分條文案。 (6)修正「道德行為準則」部分條文案。(二)承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項:(一)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者， 本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日適逢假日， 請股東提前於前一營業日辦理過戶手續，務必請於104年04月10日(星期五) 下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續 (地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以104年04月11日 (最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司(地址：台南市民族路三段七十四號)， 並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(四)受理股東提案：104年04月02日起至104年04月13日止 (上午8點30分起至下午5點止)。 受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司(地址:台南市西區民族路三段74號 財會處，電話：06-2411000)。(五)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者， 請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部 洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。