回到頂端
|||
熱門: 吳茂昆 火彩虹 兒茶素

跨國吸金4億 17人起訴

中央商情網/ 2015.02.17 00:00
(中央社記者陳淑芬台中2015年2月17日電)台中檢調去年大掃蕩,查出一個由國外跨海來台成立的「萬通奇蹟」公司,涉嫌以多層次傳銷的手法吸金逾新台幣4億元,台中地檢署今天起訴主嫌顧小美在內的17名被告。

台中地檢署起訴書指出,59歲的顧女(滯外未歸)是這家跨國吸金集團成員,她於102年4月間被指派到台灣及香港,利用教會系統及舉辦說明會,發展萬通奇蹟公司,推銷投資產品。

跨國吸金集團對外聲稱與全世界700家大型公司有投資合作關係,顧女以類似傳銷手法,在台灣發展出覃姓男子、李姓男子及胡姓男子等3大支線系統。

萬通奇蹟公司對外宣稱財力雄厚,可穩定發放高額紅利獎金,保證投資可快速回本,吸引民眾投資成為會員,投資會員再接續招攬更多會員以領取高額獎金。萬通奇蹟公司在台灣各地迅速招募會員吸金,部份吸金成員並疑與中國大陸地區廣西南寧詐騙集團合流。

檢警調查,萬通奇蹟公司規劃5種吸金方案,以美金399元至1999元不等金額方案吸金。其中,美金1999元方案因為獎金制度完整最受歡迎,投資民眾繳交美金1999元即可領取「環球營業分紅」、「推薦獎金」等4種豐厚的獎金,並可購買股票,投資報酬率高達40%至161%,與投資本金金額顯然不相當。

顧女等人非法吸金影響經濟秩序,並導致民眾投資受害,檢警在去年1月及3月間大規模搜索查緝,查扣公司組織圖、電腦等設備及現金新台幣150萬元,並凍結顧女等人銀行帳戶金額約新台幣4300萬元。

檢警初步估計,萬通奇蹟公司在1年多時間內,在台灣各地吸金至少新台幣4億多元以上。台中地檢署今天依違反銀行法等罪起訴顧女等17人。

社群留言