第二條　第51款1.事實發生日:104/02/142.公司名稱:Auto Server Co., Ltd.3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/02/132.股東會召開日期:104/03/313.股東會召開地點:台灣會場:台灣宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號礁溪老爺酒店一樓會議廳日本會場:東京都中央區八重洲1-3-7八重洲First Financial Building 2FBellesalle八重洲 Room G4.召集事由:(一)報告事項:第18期(平成26年1月1日起至平成26年12月31日止)事業內容之內容報告案(二)決議事項:第1號議案 第18期(平成26年1月1日起至平成26年12月31日止)決算書類承認案第2號議案 2014年度(第18期)盈餘分配案第3號議案 章程部分修正案第4號議案 選任四位董事第5號議案 選任兩位董事(台灣籍之獨立董事)第6號議案 選定會計監察人(日本公司法下大公司之簽證會計師選任)第7號議案 重要辦法「資產取得處分作業程式」部分修正承認案(三)選舉事項:選任本公司董事四位及選任本公司董事兩位(台灣籍之獨立董事)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/016.停止過戶截止日期:104/01/017.其他應敘明事項:1.依照本公司章程第17條規定,本公司之股東常會必須於事業年度結束後三個月內召開2.依照本公司章程第21條規定,2015年1月2日起至2月2日為止接受持有表決權1%或是300個表決權以上之股東提案,受理地點為Auto Server總公司(地址:東京都中央區日本橋崛留町1-9-11NEWS日本橋崛留町五樓)／台北辦公室(地址:台北市復興北路178號14樓之5)(台北辦公室將代替台灣股東將提案書統一寄至東京總公司)3.依照本公司GTSM上櫃相關規則第8.5條規定,本公司之台灣籍獨立董事選任採用提名制度,因此2014年12月27日起至2015年1月5日為止,受理持有表決權1%以上之股東提名獨立董事候選人,受理地點為Auto Server總公司(地址:東京都中央區日本橋崛留町1-9-11NEWS日本橋崛留町五樓)／台北辦公室(地址:台北市復興北路178號14樓之5)(台北辦公室將代替台灣股東將提名書統一寄至東京總公司)