界霖：公告本公司104年2月13日董事會重要決議

第二條　第49款1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:界霖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於104/02/13董事會通過如下:(1)本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分配案。(3)本公司103年度董監酬勞暨員工紅利金額案。(4)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)擬修訂本公司「董監事報酬給付辦法」部分條文案。(6)擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。(7)擬修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。(8)擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。(9)擬修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。(10)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(11)擬修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部份條文案。(12)擬通過本公司「內部控制制度聲明書」。(13)為配合公司法第172條之1之規定，擬訂本公司104年股東常會受理股東提案之期間 及地點。(14)擬訂定本公司104年股東會日期、地點及相關事宜。(15)擬訂定本公司104年股東會召集事由。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無