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界霖:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/132.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號之7楠梓加工出口區第二會議室4.召集事由:一、報告事項:1.本公司103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。4.訂定本公司「道德行為準則」報告。5.本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。二、承認事項:1.本公司103年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「董監事報酬給付辦法」部分條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部份條文案。四、選舉事項:無五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:受理股東之提案處所:本公司財務部,高雄市楠梓加工出口區中央路43號受理股東之提案期間:104/4/10至104/4/20止

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