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邦特生技:公告本公司董事會其他重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104年02月12日董事會其他重要決議事項如下:(1)通過本公司103年度財務報表。(2)通過本公司103年度「內部控制聲明書」。(3)通過本公司103年度營業報告與104年度營業計畫。(4)通過本公司103年度盈餘分配案。(5)通過修訂本公司「公司章程」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規定」案及通過訂定本公司「獨立董事候選人提名審查標準暨作業流程辦法」案。(8)通過將於今年股東會補選第九屆董事一席。(9)通過將於今年股東會補選第九屆監察人一席。(10)通過本公司104年召開股東常會相關事宜。(11)通過訂定本公司「股東常會受理股東提案審查標準及作業流程辦法」案。(12)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(13)通過修訂本公司「內部稽核施行細則」案。(14)通過修訂本公司一○四年「內部稽核計劃」案(15)通過本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債,持有人轉換普通股相關事宜案。(16)通過追認本公司改派代表人為子公司中得投資股份有限公司監察人案。(17)通過追認出售於予菲律賓子公司機器設備及雜項設備案。(18)通過安侯建業會計師事務所所內輪調會計師事宜案。(19)通過定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬發放、績效獎金、紅利發放之比例與發放時機案。(20)通過一○三年度董監酬勞與員工分紅,董監事及經理人之薪資報酬,其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董監事及經理人酬金一致案。(21)通過自集中市場買回註銷本公司國內第二次無擔保轉換公司債案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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