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邦特生技:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜及國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/133.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告與一○四年營業計劃。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)本公司一○二年募集發行國內第二次無擔保可轉換公司債執行報告。(4)其他報告事項(二)承認及討論事項:(1)承認一○三年度決算表冊案。(2)承認一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:(1)補選本公司第九屆董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:104/03/156.停止過戶截止日期:104/05/137.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,受理股東書面提案期間為104年3月10日至104年3月20日止,受理處所為本公司台北市長安東路一段23號5樓之6財務部。(二)依據本公司102年國內第二次無擔保可轉換公司之發行及轉換辦法第九條規定,可轉換公司債自104年3月15日至104年5月13日停止轉換。因最後過戶日104年3月14日適逢星期例假日,故現場過戶提前至民國104年3月13日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以104年3月14日(最後過戶日)郵戳為憑。本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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