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潤泰精材:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室4.召集事由: 一、報告事項: 1.報告103年度營業及財務狀況。 2.監察人審查103年度決算報告。 3.報告本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、 「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程式及行為指南」 修訂案。 4.其他報告事項。 二、承認事項 1.承認103年度決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分配議案。 三、討論事項: 1.討論修訂「公司章程」案。 2.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3.討論修訂「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/246.停止過戶截止日期:104/05/227.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為104/03/20~104/03/30

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