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精拓科技:董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司103年度營業狀況報告(2)監察人查核103年度各項表冊報告案(3)本公司實施庫藏股決議及執行情形報告案承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)本公司103年度盈餘分配案(會前40天公告)討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程式」(3)修訂「股東會議事規則」(4)修訂「董事及監察人選任程式」(5)本公司辦理現金減資案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月1日起至民國104年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:精拓科技股份有限公司財務部,地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7,電話:03-5600168

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