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力旺:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:力旺電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104/02/12召開董事會,決議事項如下:(1)通過本公司薪資報酬委員會審議一O三年度一般董事、監察人酬勞及員工紅利分配案(2)通過本公司薪資報酬委員會審議一O三年度子公司員工紅利分配案(3)通過本公司一O三年度合併財務報表及個體財務報表案(4)通過本公司一O三年度營業報告書案(5)通過擬具本公司一O三年度盈餘分配案(6)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案(7)通過本公司擬設置「審計委員會」並制訂「審計委員會組織規程」案(8)通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案(9)通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案(10)通過擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案(11)通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案(12)通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(13)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(14)通過擬修訂本公司「力旺電子股份有限公司及子公司道德行為準則」部分條文案(15)通過擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案(16)通過擬廢止本公司「監察人職權範疇規則」案(17)通過本公司第六屆董事選舉案(18)通過擬召開本公司一O四年股東常會案(19)通過本公司薪資報酬委員會審議之一O三年度經理人績效考核案(20)通過本公司一O三年度內部控制自行檢查結果報告暨「內部控制制度聲明書」案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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