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力旺:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室。4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一O三年度營業報告。2.本公司一O三年度監察人審查報告。3.本公司「力旺電子股份有限公司及子公司道德行為準則」修訂報告。4.本公司「董事會議事規則」修訂報告。(二)承認事項:1.本公司一O三年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。2.本公司一O三年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。(四)選舉事項:1.選舉本公司第六屆董事案。(五)其他議案:1.解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上之股東,自民國104年3月24日起至民國104年4月2日止受理股東常會之提案及提名手續。股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續,但以一項並三百字為限。獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事應選名額;提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡有意提案及提名之股東請於民國104年4月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所:力旺電子股份有限公司財務部(新竹縣竹北市台元一街5號8樓) 。

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