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台灣淘米:董事會決議召開股東常會事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:台北市中山區民權東路三段35號12樓(台灣淘米會議室)4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業報告案。2.103年度監察人審查報告案。二、承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項1.本公司擬以資本公積轉配發現金股利案。2.董事及監察人全面改選案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂於民國104年3月3日起至104年3月12日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址:台北市中山區民權東路3段35號12樓,聯絡人:陳顁瑋,電話:02-25161331#501)。

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