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鎰勝:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/102.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路50號(本公司教育訓練中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人查核103年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)承認本公司民國103年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國103年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項:(1)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。(2)改選本公司董事及監察人案。(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)本公司103年度盈餘分配內容,俟提本年度股東常會通過後,另訂基準日配授之。(2)茲依公司法第一六五條規定,自104年4月20日起至6月18日止,停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於104年4月17日(星期五)下午四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。開會通知書將於5月18日前寄送各股東,屆時未收到者,請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。(3)受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名相關事項如下:A.提案及獨立董事候選人提名之股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。B.提案方式:a.以書面方式且一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。b.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。C.提名方式:a.本次應選名額為獨立董事二名,提名人數不得超過應選名額。b.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明檔案。D.提案及獨立董事候選人提名之受理期間:104年4月10日至104年4月20日。 (現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)E.提案及獨立董事候選人提名之受理處所:鎰勝工業股份有限公司,地址:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路50號(本公司財務部),電話:03-3282391F.有關提案及獨立董事候選人提名未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。(4)公司債最後轉換日:104.04.19(六);公司債停止過戶或轉換期間:104.04.20-104.06.18;最後受理過戶日:104.04.17(五)

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