凡甲科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/02/102.公司名稱:凡甲科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104/02/10董事會決議通過之重要議案如下：1.通過本公司103年度經理人績效考核與103年度年終獎金預計分配案。2.通過103年度董事會績效評估案。3.通過訂定本公司薪資報酬委員會104年度行事曆。4.通過本公司發行之第二次有擔保國內可轉換公司債轉換為普通股，擬訂定轉換普通股 增資基準日。5.通過本公司「內部稽核實施細則」修訂案。6.通過本公司103年度內部控制制度聲明書。7.通過銀行申請授信額度延展案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無