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卓越成功:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.09 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/092.股東會召開日期:104/05/123.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核103年度決算表冊報告。(4)董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)私募案。(3)全面改選董事及獨立董事案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/146.停止過戶截止日期:104/05/127.其他應敘明事項:股東提案權:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案/提名處所:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號。(三)本公司受理股東之提案/提名期間:104年3月16日起至104年3月25日止。(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(五)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。上述事宜若遇必要需修訂時,擬授權由董事長全權處理之。

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