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九齊科技:公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監查人審查本公司一○三年決算表冊報告。(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程式及行為指南及道德行為準則案。二、承認事項:(1)本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修定本公司公司章程案。(2)修定本公司背書保證作業程式案。(3)修定本公司資金貸與他人作業程式案。(3)修定本公司取得或處分資產處理程式案。(4)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。(5)修定本公司股東會議事規範案。(6)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。四、選舉事項:提前全面改選董監事案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/086.停止過戶截止日期:104/05/067.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定,受理1%以上股東提案權期間自民國104年2月26日至民國104年3月9日止,以書面為之。受理股東提案處所:九齊科技股份有限公司(地址:新竹市水利路81號七樓之1)。

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