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寶齡富錦:公告召開本公司104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/06/103.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)一O三年度決算表冊案。 (二)一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)公司章程修訂案。 (二)股東會議事規則修訂案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (四)資金貸與他人作業程式修訂案。 (五)背書保證作業程式修訂案。 (六)取得或處分資產處理程式修訂案。 四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/126.停止過戶截止日期:104/06/107.其他應敘明事項: 一、本公司一○三年度盈餘分配內容將於股東常會召開40日前另行公告。 二、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份有 限公司股務代理部擔任。 三、依據公司法第172條之1規定,擬訂本公司104年股東常會受理股東書面提案之期 間與處所如下: (一)受理期間:自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止。 (二)受理處所:台北市南港區園區街3號16樓F棟(本公司股務室)。

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